大众金融控股(00626.HK)：提名及薪酬委员会的职权范围内容摘要

（原标题：提名及薪酬委员会的职权范围）

大眾金融控股有限公司提名及薪酬委員會（「委員會」）的職權範圍包括以下核心內容：

委員會宗旨：每年至少檢討董事會架構、規模及組成一次，協助編製董事會技能表，並就變動提出建議；物色並推薦董事、行政總裁及高級管理人員人選；制定提名政策及繼任計劃；進行年度自我評估以檢討董事會及管理層效率；檢討董事及管理層薪酬政策，建立透明程序。

組成：委員會由至少三名非執行董事組成，過半數須為獨立非執行董事，並由獨立非執行董事擔任主席。委員會秘書由公司秘書或指定人力資源主管出任。

職權：董事會授權委員會就職權範圍內事項進行調查，可向僱員索取資料並獲全體合作；有權在需要時聘請法律或專業顧問，費用由公司承擔。

主要職務：制定董事及管理層的技能、經驗等要求；評估並建議人選；審核獨立非執行董事的獨立性；監察董事會組合與多元化；編製並披露董事會技能表；建立董事會及管理層績效評估機制；制定並披露《董事會成員多元化政策》及《員工多元化政策》；確保董事會獲取獨立意見；建議繼任計劃；確保董事接受合規培訓；評估董事貢獻並建議罷免表現不佳者；檢討企業管治政策；建議薪酬架構及調整方案，確保與公司策略一致；檢討終止職務補償及服務條款；確保無利益衝突。

法定人數為半數以上成員出席，其中至少兩名為獨立非執行董事。每年至少召開一次會議。會議記錄須提交董事會審閱。其他董事或管理層可應邀出席會議。2025年9月更新。