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蓝科高新: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-21 18:13:01

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（原标题：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告）

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由王健先生主持，会议召集、召开及表决程序符合相关规定，合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，上述议案均获全票通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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