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国创高新: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 23:04:20

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（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年10月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄振华主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该事项具体内容详见公司于2025年10月21日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资建设项目的公告》（公告编号：2025-56号）。公司监事会及高级管理人员列席会议。董事会确认信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件为本次董事会决议。公告编号：2025-55号，证券代码：002377，证券简称：国创高新。

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