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矩子科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 22:34:19

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（原标题：董事会秘书工作细则）

上海矩子科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备董事会秘书资格证书或相关证明。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作及合规监督等职责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以配合。存在特定违规情形的人员不得担任。董事会秘书出现违规、无法履职或重大失职时，公司应在一个月内解聘。离任时须进行离任审查并移交工作。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。解聘应有充分理由，并向交易所报告。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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