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长源东谷: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:54:40

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备相应任职资格并取得上交所认可的资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、股权管理、保密工作等，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以配合。董事会秘书空缺期间，应指定人员代行职责，超三个月未聘任的由董事长代行。董事会秘书解聘或辞职需报告并公告，离任时应进行审查及工作移交。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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