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渤海轮渡: 渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 21:06:42

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（原标题：渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使职权对股东会负责，下设董事会办公室，设董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联事项需回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自股东会通过之日起施行。

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