（原标题：董事会会议通知）
和嘉控股有限公司董事會謹此宣布，本公司將於二零二五年十月三十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）：(i) 刊登本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告；以及(ii) 建議宣派中期股息（如有）。
承董事會命
和嘉控股有限公司
公司秘書
歐頴詩
香港，二零二五年十月二十日
於本通告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生及方敏女士，以及獨立非執行董事邱伯瑜先生、張新彬博士及蔡偉康先生。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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