（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年10月20日召开，应到董事7人，实到7人，会议由代理董事长宋道才主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，提名吴长虹为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，该事项需提交股东大会审议；审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》，决定于2025年11月6日下午3点在公司三楼会议室召开临时股东会。上述议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容详见巨潮资讯网公告。
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