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双一科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-20 17:11:04

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（原标题：董事会议事规则）

山东双一科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会职责、权限及议事决策程序，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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