正乾金融控股(01152.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

正乾金融控股有限公司（股份代號：1152）謹訂於2025年11月10日（星期一）上午11時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案。

普通決議案：
1. 在通函所載條件規限下，批准、追認及確認本公司與債權人訂立日期為2025年8月4日之清償協議及其項下擬進行之所有交易；待港交所上市委員會批准換股股份上市及買賣，授予董事特別授權以根據清償協議配發及發行換股股份，此為現有授權之額外補充；授權任何一名董事簽署一切必要文件，使清償協議及相關交易生效。

1. 批准、追認及確認向鄭先生償還股東貸款，構成香港公司收購及合併守則規則25項下的特別交易。

特別決議案：
3. 批准證監會企業融資部執行董事根據收購守則規則26豁免註釋1已授出或將授出之清洗豁免，以豁免債權人轉換可換股債券後觸發之強制性全面收購要約責任；並一般及無條件授權董事編製文件及採取一切必要行動，使清洗豁免相關事宜生效。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
朱健宏
謹啟
香港，2025年10月20日

附註包括：股東可委任受委代表投票，文件須於大會舉行前48小時送達股份過戶登記處；股份過戶登記截止日期為2025年11月4日下午四時三十分，2025年11月5日至11月10日暫停辦理過戶。大會表決以投票方式進行。