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京粮控股: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-17 22:08:14

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

海南京粮控股股份有限公司将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月27日，B股股东须在2025年10月22日或之前买入股票。会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室。审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资管理制度》、董事薪酬方案及董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人。其中，修订章程等需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，董事会换届实行累积投票制。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月31日前，现场或传真方式登记。会议联系人：高德秋，电话：010-81219989。

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