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京粮控股: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 22:06:48

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（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

海南京粮控股股份有限公司于2025年10月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案。会议同意董事会换届，提名王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲为第十一届董事会非独立董事候选人；程秉洲、张宏亮、王旭为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等制度及制定《互动易平台信息发布及回复内部审核办法》的议案。审议通过《关于前期会计差错更正的议案》及对海南证监局责令改正措施的整改报告。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案涉及关联董事回避表决。

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