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金通灵: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 20:08:02

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

金通灵科技集团股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。公司拟不再设立监事会及监事，监事会监督职能由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，并将提交股东大会以特别决议审议。公司还审议通过制定《董事离职管理制度》及修订《董事会审计委员会工作规程》《独立董事工作制度》等多项内部治理制度的议案，部分需提交股东大会审议。董事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年11月4日。所有议案均获全票通过。

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