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双环科技: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 20:01:12

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（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

湖北双环科技股份有限公司于2025年10月17日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长汪万新主持，表决结果均全票通过。会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决，该议案需提交股东会审议。审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，上述两项议案需提交股东会审议。审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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