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合盛硅业: 合盛硅业2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-17 19:28:29

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（原标题：合盛硅业2025年第二次临时股东大会会议资料）

合盛硅业股份有限公司将于2025年10月28日召开第二次临时股东大会，审议两项议案。一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。二是逐项审议关于制定、修订公司部分制度的议案，包括修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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