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福建水泥: 福建水泥第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 19:10:09

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（原标题：福建水泥第十一届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600802 证券简称：福建水泥公告编号：2025-032
福建水泥股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加9名。会议通知于2025年9月30日通过OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议审议通过《关于制定董事会权责清单并修订董事会授权清单的议案》，同意依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定，制定董事会权责清单，并修订《福建水泥董事会授权经理层事项清单(暂行)》。会议还审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》，同意根据相关监管指引及公司章程修订实施细则，修订后制度详见上海证券交易所网站。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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