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明微电子: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-17 19:09:04

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市明微电子股份有限公司将于2025年10月30日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。会议将采取现场与网络投票相结合的方式进行。主要议案包括：取消监事会及修改公司章程，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订及制定公司内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构；选举第七届董事会非独立董事，提名王乐康、张方砚、郭王洁为候选人；选举第七届董事会独立董事，提名王玉、罗丽红、王宝森为候选人。上述议案均采用累积投票制或逐项表决方式。会议由董事会召集，律师将现场见证并出具法律意见书。

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