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龙净环保: 第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 18:16:43

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（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）

福建龙净环保股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年10月16日召开，审议通过《2025年第三季度报告》、向紫金矿业下属子公司申请不超过1.5亿美元借款、与紫金财务公司签订《金融服务协议》、开展期货及衍生品套期保值业务及相关制度制定与修订等议案。其中涉及关联交易的议案均获审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关内部管理制度。会议决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。公告内容真实、准确、完整。

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