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三棵树: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-17 18:06:18

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2025-066
三棵树涂料股份有限公司董事会通知，公司将于2025年11月5日15:00在福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《2025年前三季度利润分配方案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》，并采用累积投票方式选举第七届董事会非独立董事（洪杰、朱奇峰、裴明华）和独立董事（于增彪、高剑虹、何佩佩）。股权登记日为2025年10月29日。登记时间：2025年11月4日9:00-17:00。会议资料详见上海证券交易所网站。

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