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皇庭国际: 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告内容摘要

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2025-10-16 22:47:16

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（原标题：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告）

深圳市皇庭国际企业股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会，包括非独立董事李亚莉、邓传书、史冉冉、黄佳欣，独立董事劳丽明、林熹、杨文，职工代表董事吴凯。同日召开第十一届董事会第一次会议，设立发展与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并选举组成人员。史冉冉代行董事长及总经理职责。聘任吴凯为副总经理、董事会秘书，李亚莉为财务总监，陈嵩为证券事务代表。前述人员任期与本届董事会一致。公司原董事长邱善勤、独立董事陈建华届满离任。相关任职人员均符合资格要求，无违法违规情形。

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