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江山控股(00295.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-10-16 22:25:33

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

江山控股有限公司（股份代号：295）董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

执行董事：华民先生、李果先生、刘莺女士。

非执行董事：蒋恒文先生（主席）。

独立非执行董事：孙益文女士、唐健先生、唐映红女士。

董事会设有三个委员会：审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。各董事会成员于委员会中的任职情况如下：

孙益文女士：审核委员会主席（C）、提名委员会成员（M）、薪酬委员会成员（M）；
唐健先生：审核委员会成员（M）、提名委员会成员（M）、薪酬委员会主席（C）；
唐映红女士：审核委员会成员（M）、提名委员会主席（C）、薪酬委员会成员（M）；
华民先生、李果先生、刘莺女士、蒋恒文先生：未在上述委员会中担任职务。

注：C代表有关委员会的主席，M代表有关委员会的成员。

本公告由江山控股有限公司于香港发布，日期为二零二五年十月十六日。

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