（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）
四川安宁铁钛股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第二十八次会议，会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长罗阳勇主持，召集和召开程序合法有效。会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》，同意陈学渊女士为第六届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曾成华先生为公司总经理，陈学渊女士为财务负责人、副总经理，田亚东先生为副总经理。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月3日召开临时股东会。相关公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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