中科生物(01237.HK)：股东特别大会投票表决结果内容摘要

（原标题：股东特别大会投票表决结果）

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中科生物控股有限公司（股份代号：1237）董事会宣布，股东特别大会通告所载的建议决议案已于2025年10月16日举行的股东特别大会上以投票表决方式正式通过。

投票表决结果显示，两项普通决议案均获高票通过。第一项为批准2025年股份奖励计划，获赞成票26,052,697股（占99.92%），反对票20,000股（占0.08%）。第二项为批准服务提供商分项限额，同样获得赞成票26,052,697股（99.92%），反对票20,000股（0.08%）。由于赞成票超过50%，所有决议案均已正式通过。

于股东特别大会当日，公司已发行股本共计96,037,051股股份，具备出席及投票权利。共有26,072,697股股份（约占已发行股份总数27.15%）的股东亲自或委派代表出席并参与投票。根据上市规则第13.40条，无股份持有人须放弃投票权，亦无股东需按规则回避表决。

公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为监票人，负责点票事宜。董事会成员谢清美出席了会议。

承董事会命
中科生物控股有限公司
主席 谢清美
中国漳平，2025年10月16日

本公告日期，公司执行董事为谢清美女士及吴哲彦先生，独立非执行董事为谢国兴先生、吴丽萍女士及郑冰倩女士。