超大现代(00682.HK)：发行及回购股份之一般授权;重选董事;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：发行及回购股份之一般授权;重选董事;及股东周年大会通告）

超大現代農業（控股）有限公司將於二零二五年十二月十二日舉行股東週年大會，處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選退任董事：建議重選況巧先生為執行董事，李英女士為獨立非執行董事。兩人將於大會上輪值退任並膺選連任。提名委員會審閱其背景、經驗及表現後，建議其連任。李英女士已確認符合獨立性標準。

3. 重選董事薪酬由董事會釐定。

4. 重新委聘中正天恒會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

5. 提呈普通決議案： (A) 授予董事回購股份之一般授權，允許回購不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之股份，有效期至下屆股東週年大會結束或較早日期為止。 (B) 授予董事發行股份之一般授權，允許配發、發行及買賣不超過決議案通過當日已發行股份總數20%之股份，有效期同上。 (C) 待上述兩項決議案通過後，擴大發行股份授權，加入根據回購授權所回購之股份數目。

董事會認為上述決議案符合公司及股東之整體最佳利益，建議股東投票贊成。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月九日至十二日暫停辦理股份過戶登記，截止日為十二月八日下午四時三十分。投票結果將於公司及聯交所網站公佈。