中华汽车(00026.HK)：股东周年常会通告内容摘要

（原标题：股东周年常会通告）

中華汽車有限公司（股份代號：026）謹訂於2025年12月5日（星期五）下午3時正，假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓舉行第87屆股東週年常會。

會議將處理以下事項：
1. 接納及省覽截至2025年6月30日止財政年度之經審核綜合財務報表，以及董事局與核數師報告書。
2. 宣派截至該年度之末期股息及特別股息。
3. 重選以下人士為董事：顏亨利醫生、Anthony Grahame STOTT先生、陳智文先生、周明德醫生、Michael John MOIR先生、翁順來先生、Lynne Jane ARNETT女士及顏淑嫺醫生。彼等將根據組織章程細則第109條及第114條退任，惟符合資格並願意連任。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。

此外，會議將作為特別事項考慮以下決議案：
5. 提呈一項普通決議案，一般及無條件地批准董事於有關期間行使公司權力購回股份，購回數量不得超過本公司於股東週年常會當日已發行股份總數的2%，授權有效期至下一屆股東週年常會結束日或法例規定期限屆滿日，以較早者為準。
6. 提呈一項特別決議案，修訂本公司組織章程細則，詳情載於2025年10月17日之通函內，並批准及採納於大會上提呈並由主席簡簽之新組織章程細則。

為確定出席股東週年常會及投票資格，股東名冊將於2025年12月2日至12月5日暫停辦理過戶，相關過戶文件須於12月1日下午4時30分前送達股份過戶登記處。建議股息之資格記錄日為2026年1月19日，過戶截止日期為1月15日。