哈药股份: 哈药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：哈药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

哈药集团股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共719人，代表股份1,223,180,514股，占公司有表决权股份总数的48.5835%。会议审议通过了10项议案，包括不再设立监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》，制定《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，以及2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京岳成（黑龙江）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无否决议案。