（原标题：建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及建议废止监事会议事规则,以及建议修订募集资金管理制度）
浙江世寶股份有限公司（股份代號：1057）於2025年10月15日召開董事會，建議修訂公司章程、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《募集資金管理制度》，並建議廢止《監事會議事規則》。
鑒於現行法律法規及公司實際情況，董事會建議不再設置監事會，其職權由董事會審核委員會行使，同時增設一名職工董事及一名獨立董事。相應地，公司章程中關於「監事」、「監事會」的條款將被刪除，或調整為「審核委員會成員」、「審核委員會」。此外，「股東大會」的表述統一調整為「股東會」。
本次建議修訂涉及公司章程及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的相關條款修改，因監事會取消，《監事會議事規則》將予以廢止。上述修訂需經股東於即將召開的臨時股東大會上以特別決議案形式批准。
《募集資金管理制度》的修訂僅涉及前述表述調整，不作其他變更，該修訂需經臨時股東大會以普通決議案形式批准。
董事會將於臨時股東大會上提交建議修訂供股東審議。載有建議修訂詳情的通函、臨時股東大會通告及代表委任表格將適時寄發予股東。
承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長 張世權
中國·浙江·杭州 2025年10月16日
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