中金公司(03908.HK)：不再设立监事会并修订《公司章程》,修订《股东大会议事规则》并更名,修订《董事会议事规则》,选举执行董事并确定其报酬,2025年中期利润分配方案及2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：不再设立监事会并修订《公司章程》,修订《股东大会议事规则》并更名,修订《董事会议事规则》,选举执行董事并确定其报酬,2025年中期利润分配方案及2025年第一次临时股东大会通告）

中国际金融股份有限公司将于2025年10月31日下午2时30分在北京举行2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：

一、特别决议案：不再设立监事会，并修订《公司章程》。公司将取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事金立佐、崔铮、田汀不再担任监事职务，《监事会议事规则》等制度同步废止。授权董事会及董事会秘书根据监管要求对章程进行调整并办理相关备案手续。

二、普通决议案：
1. 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；
2. 修订《董事会议事规则》，以符合最新法律法规及公司治理要求；
3. 选举王曙光为执行董事，任期至本届董事会届满。王曙光现任公司党委副书记、总裁，无持有公司股份，与公司无利益关联。其报酬将依据高管职务确定，不领取董事津贴；
4. 批准2025年中期利润分配方案，拟派发现金股利总额人民币434,453,118.12元（含税），按当前总股本计算，每10股派发现金红利0.90元（含税）。现金股利以人民币计价，H股以港币支付，汇率按股东大会召开日前五个工作日人民币兑港币中间价平均值计算。股权登记日为2025年11月11日，H股暂停过户时间为11月6日至11月11日，预计股息于2025年12月29日发放。

所有议案均经董事会审议通过，董事会建议股东投票赞成上述议案。