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冰轮环境: 董事会专门委员会实施细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 18:21:06

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（原标题：董事会专门委员会实施细则（2025年修订））

公司设立董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。各委员会均由五名董事组成，其中战略与ESG委员会至少一名独立董事，其他委员会均含三名独立董事。委员会分别负责公司战略、ESG、董事及高管提名、薪酬考核、财务审计及内部控制等事项的研究、建议与监督。委员会提案提交董事会审议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。各委员会可设工作小组，必要时可聘中介机构提供专业建议。会议记录须报董事会，委员负有保密义务。细则自董事会通过之日起试行，解释权归董事会。

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