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金河生物: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 00:41:22

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（原标题：董事会议事规则）

金河生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策水平。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，董事长及副董事长由董事会选举产生。董事候选人存在违法违规等情形的不得提名。公司应披露董事候选人个人情况、关联关系及持股等信息。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集，董事应亲自出席或委托他人代为出席。表决实行一人一票，定期报告需董事签署确认意见。对外担保事项须经三分之二以上董事通过。董事会决议须过半数董事赞成，回避表决情形下无关联董事不足三人时应提交股东会审议。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则为公司章程附件，经股东大会审议通过后生效。

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