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东风股份: 东风汽车股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 00:32:05

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（原标题：东风汽车股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告）

东风汽车股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与9名。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，取消监事会后其职权由董事会审计与风险（监督）委员会行使，相关监事会制度将废止，该议案尚需提交股东会审议。会议通过调整结构性存款授权额度议案，授权管理层在12亿元范围内决策，期限至2026年4月30日。会议同意修订《董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》等多项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等四项新制度，其中部分制度修订需提交股东会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东会。

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