（原标题：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告）
山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月13日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案。公司监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，监事会及监事履职至股东大会审议通过该议案止。董事会人数由9人增至15人，其中非独立董事由6人增至10人（含1名职工代表董事），独立董事由3人增至5人。因2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职或考核未达标，以及公司层面业绩考核未完全达成，公司将回购注销1,176,400股限制性股票，注册资本由510,807,586元变更为509,631,186元。《公司章程》相应修订，具体内容详见巨潮资讯网。该议案尚需股东大会审议，并授权经营层办理工商变更及备案手续。
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