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中锐股份: 关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 21:51:18

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（原标题：关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告）

山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》及部分治理制度的议案。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等18项治理制度进行修改或制定，其中13项制度为修改，5项为新增制定。涉及股东大会议程的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，其余制度仅提交董事会审议。相关文件详见巨潮资讯网。

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