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华脉科技: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 18:34:13

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（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

南京华脉科技股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任立信会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构；取消监事会，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款；修订完善公司部分治理制度；聘任胥璐璐女士为副总经理，任期与本届董事会一致；审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年10月30日以现场和网络投票方式举行。上述议案中，除聘任副总经理外，其余均需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关规定。

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