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成都高速(01785.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-10-14 18:11:46

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（原标题：董事会会议通告）

成都高速公路股份有限公司（股份代号：01785）董事会宣布，将于2025年10月28日（星期二）举行董事会会议。会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审计季度业绩。

本次董事会会议的主要议程为审阅并批准相关财务报告，确保信息披露的及时性与合规性。公司将根据上市规则要求，适时发布具体业绩公告。

于本通告日期，公司董事会成员包括执行董事杨坦先生、丁大攀先生及夏炜先生；非执行董事吴海燕女士及蒋欣良先生；以及独立非执行董事梁志恒先生、钱永久先生及王鹏先生。

代表董事会
成都高速公路股份有限公司
杨坦
董事长
中国成都，2025年10月14日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

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