亦辰集团(08365.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案1：動議撤銷授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權；並批准董事於相關期間（由本決議案通過當日至下屆股東週年大會結束或法例規定期限屆滿或股東另行通過決議撤回授權為止）行使權力配發、發行及處理股份，惟所配發股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%，並受限於供股、以股代息、購股權計劃或股東特別授權等例外情況。

普通決議案2：動議待第1項決議案通過後，擴大該一般授權，加入本公司可根據上屆股東週年大會授權購回的股份總數，惟不得超過上屆股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

普通決議案3：動議批准及採納董事會提呈的股份獎勵計劃（「股份計劃」），計劃授權限額為股東批准當日已發行股份總數的10%，並授權計劃管理人授出獎勵及採取必要行動使股份計劃生效。

本公司將於二零二五年十月二十八日至十一月三日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十一月三日。委任代表文件須於大會舉行48小時前送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司方為有效。大會投票將以表決方式進行。若當日下午三時後香港發出八號或以上颱風訊號、「黑色」暴雨警告或「極端情況」生效，會議將延期，並透過公司及聯交所網站公布重訂安排。