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杰瑞股份: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 23:02:29

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（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等39项议案。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为全票同意。公司对《公司章程》及相关治理制度进行修订，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，部分制度更名或废止。多项修订议案尚需提交股东会审议。会议同意开立募集资金专项账户，用于募集资金的存储与使用，并授权管理层办理相关事宜。同时审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。相关文件详见巨潮资讯网。

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