融众金融(03963.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国融众金融控股有限公司（股份代号：03963）谨订于2025年10月30日（星期四）上午十时三十分在香港上环文咸东街35-45B号J Plus大厦2楼举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下普通决议案。

动议：(a) 批准、确认及追认本公司作为发行人与金榜集团控股有限公司作为认购人于2025年9月3日订立的认购协议，内容涉及发行本金总额为35,000,000港元的可换股债券，并批准相关交易；(b) 待上市委员会批准换股股份上市及买卖后，授予董事特别授权，以行使本公司权力根据可换股债券条款配发及发行换股股份；(c) 授权任何一名或两名董事（如有需要可加盖公司印章）签署一切必要文件、采取一切必要行动，以执行或落实认购协议及其项下拟进行的交易，包括作出变更、修订或豁免。

董事会成员包括执行董事黄凯恩女士，非执行董事刘晓峰先生、黄悦怡女士、黄逸怡女士及黄铭斌先生，以及独立非执行董事李志荣先生、廖子慧先生及吴旭洋先生。

股东有权委任代表出席大会及投票，代表委任表格须于2025年10月28日（星期二）上午十时三十分前送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。公司将自2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为10月30日上午十时三十分。所有决议案将以投票方式表决。若当日八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或“超强台风后的极端情况”生效，会议将延期。