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迪尔化工: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 17:29:17

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

山东华阳迪尔化工股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第一次会议，选举孙立辉为公司第五届董事会董事长。会议选举刘学生、锡秀屏、张峰为第五届董事会审计委员会委员，刘学生任主任委员。经董事长提名，聘任高斌为公司总经理兼法定代表人，卢英华为董事会秘书。经总经理提名，聘任卢英华、刘国洪、李志、许振江为副总经理，卢英华为财务负责人。聘任冯良庆为证券事务代表。以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。所有议案均获全票通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。相关公告已于2025年10月13日在北交所信息披露平台披露。

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