（原标题：安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度）
安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司治理、信息披露、投资者关系、股权管理及资本市场战略等工作。秘书须具备财务、法律、管理等专业知识，不得有《公司法》禁止任职的情形。秘书由董事长提名，董事会聘任，解聘需有充分理由，并在一个月内完成。秘书空缺超三个月，董事长应代行职责。公司应设证券事务代表协助秘书工作。秘书负责信息披露、内幕信息管理、组织会议、推动公司规范运作，并有权查阅公司资料、列席相关会议。公司应为秘书履职提供便利，相关人员应及时报告重大事项。秘书违反规定或失职，将依法追责。本制度经董事会审议通过后生效。
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