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ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-10 22:54:05

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（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

海南葫芦娃药业集团股份有限公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议九项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则；修订《独立董事工作制度》《重大经营与投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《会计师事务所选聘制度》。同时，会议将选举第四届董事会非独立董事刘景萍、于汇、汤琪波和独立董事刘秋云、王世贤、林慧。上述议案已由第三届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关文件已于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露。

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