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光库科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-10 22:21:52

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

珠海光库科技股份有限公司将于2025年10月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。股权登记日为2025年10月20日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》及办理工商变更登记、修订其他公司治理制度、补选第四届董事会两名非独立董事并选举法定代表人。其中修订章程为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年10月21日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系电话：0756-3898809，联系人：梁锡焕。

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