丰盛控股(00607.HK)：自愿性公告内容摘要

（原标题：自愿性公告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

豐盛控股有限公司（「本公司」）自願發出本公告，回應中國高速傳動設備集團有限公司（「中國高速」）於其通函中提出的若干事項，並提供內部調查所披露的資料。

董事會重申中國高速通函內對本公司及相關款項的指控屬惡意、毫無根據。相關應收款項及預付款項合共約人民幣66.4億元，監督及內控措施存在嚴重問題。胡吉春先生（中國高速董事會主席兼行政總裁）、胡曰明先生及中國高速董事會其他成員應對資金流失承擔主要責任。房堅先生雖於2024年7月被罷免，但相關附屬公司在新任領導下仍於同年9月至10月與涉及至少人民幣10億元款項的交易對手進行業務。

南京高速為中國高速間接附屬公司，持股50.02%。2024年9月修訂其細則後，中國高速失去單獨罷免及委任董事的權力，需三分之二股東投票通過。此前於2022年10月已有類似嘗試，本公司當時要求撤回修訂及一致行動協議，並要求胡吉春辭職。該等舉動被視為削弱本公司控制權的策略，損害股東利益。

中國高速委任國衞為核數師，本公司認為此舉違反中國高速細則，屬無效，並已就此與香港監管機構溝通。

本公司建議罷免中國高速現任執行董事（鄭青女士除外），並提名具相關經驗人士接任，其中楊啟林先生具備中國高速集團業務經驗。建議決議案旨在推動獨立調查相關款項。

董事會認為中國高速董事會未誠信行事，企圖掩蓋不當行為。本公司已向中國執法機構提交胡曰明及胡吉春涉及相關款項及其他違法違規行為的證據，並會適時發出進一步公告。

股東及潛在投資者買賣股份務請審慎。