亦辰集团(08365.HK)：补充公告(1) 控股股东出售股份及(2) 涉及根据特别授权发行新股份的关连交易内容摘要

（原标题：补充公告(1) 控股股东出售股份及(2) 涉及根据特别授权发行新股份的关连交易）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）就控股股東出售股份及根據特別授權發行新股份的關連交易發出補充公告。

於2025年9月16日，公司、控股股東與六名獨立買方（鄧雲開、林君樂、李育添、朱逸翹、弘明嬌、李小筠）訂立出售及認購協議。根據協議，控股股東同意出售銷售股份，買方同意以每股1.2港元的價格購買；同時，公司同意發行新股份，控股股東同意以相同價格認購等量股份。

認購價經公平磋商釐定，參考了出售價、近期市價、股價波動性及市場慣例。董事認為價格屬公平合理，符合公司及股東整體利益。

完成交易須滿足多項先決條件，包括：獨立股東於股東特別大會上批准協議及特別授權；聯交所批准新股份上市；取得必要的內部及監管批准；各方陳述與保證持續真實；遵守GEM上市規則等。若條件未於2025年12月31日或協定延期日前達成或獲豁免，協議將自動終止。

出售事項與認購事項將依次完成，出售完成為認購的前提。若認購條件未能如期達成，雙方義務即告失效。

董事（包括獨立非執行董事，惟不包括李民強先生）認為，交易有利集團長期發展，可擴大股東及資本基礎，提升市場信心，並助於未來集資。所得款項淨額擬用作一般企業用途。

由於控股股東為執行董事李民強先生的聯繫人，本次交易構成GEM上市規則第20章下的關連交易，須遵守申報、公告、通函及獨立股東批准規定。