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宝信软件: 第十一届董事会第一次会议决议内容摘要

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2025-10-10 20:36:13

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（原标题：第十一届董事会第一次会议决议）

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场和视频方式召开，应到董事11人，实到11人。会议选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会。战略和ESG委员会由田国兵等6人组成，田国兵任主任；审计委员会由白云霞等5人组成，白云霞任主任；提名、薪酬和考核委员会由程林等4人组成，程林任主任。经董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。各项议案均获全票通过。

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