晨鸣纸业(01812.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过多项议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等。

会议同意为控股子公司提供担保。湛江晨鸣浆纸有限公司及山东晨鸣纸品销售有限公司拟为山东晨鸣纸品有限公司供应链融资提供不超过20亿元、期限不超过5年的担保；吉林晨鸣浆纤贸易有限公司拟为湖北晨鸣科技实业有限公司提供不超过1,000万元、期限不超过3年的连带责任保证担保。

董事会提名姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为第十一届董事会执行董事候选人，宋玉臣、王颖为非执行董事候选人；提名张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事候选人，任期三年。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

会议同意第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴为20万元（含税）/人/年，按月发放。

公司定于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会。