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纬德信息: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:09:05

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

广东纬德信息科技股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第一次会议，选举尹健为公司第三届董事会董事长。会议选举产生各专门委员会委员：审计委员会由沈肇章任主任，提名委员会由牛红彬任主任，薪酬与考核委员会由沈肇章任主任，战略委员会由尹健任主任。董事会同意聘任尹一凡为公司总经理；侯俊尧、翟炜为副总经理；郑聪毅为总工程师；张平为财务总监；翟炜为董事会秘书，但因其尚未取得上交所科创板董秘任职培训证明，暂由董事长尹健代行该职责，待其取得证明后正式履职；高晓敏为证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。所有议案均获全票通过。

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