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热威股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-10 19:06:19

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

杭州热威电热科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长楼冠良主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共129人，代表有表决权股份总数的89.5924%。会议审议通过全部议案，包括取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记；修订公司多项治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等；以及使用部分超募资金永久补充流动资金。上述议案中，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，获出席股东所持股份2/3以上通过，议案3对中小投资者单独计票。浙江六和律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序合法，决议有效。

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