中国文旅农业(00542.HK)：于二零二五年十月三十日举行之股东特别大会或其任何续会代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十日举行之股东特别大会或其任何续会代表委任表格）

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited（中國文旅農業集團有限公司，股份代號：542）將於二零二五年十月三十日（星期四）上午十一時正，假座中國廣東省中山市沙溪鎮富港路2號富元廣場B座5樓會議室舉行股東特別大會（「大會」）及其任何續會。

本次大會將審議一項普通決議案：批准本公司股本中每五(5)股每股面值港幣0.01元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值港幣0.05元的普通股。決議案詳情載於大會通告。

股東如欲委任代表出席大會，須填寫代表委任表格，列明所代表之股份數目，並以正楷填寫全名及地址。若委派大會主席以外人士為代表，需刪除「大會主席」字樣並填寫指定代表之姓名及地址。受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須由委派人或其正式授權人簽署；如委派人為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲授權負責人簽署。

為符合資格出席大會及投票，所有股份過戶文件連同股票須最遲於二零二五年十月二十三日下午四時三十分送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）。公司將於二零二五年十月二十四日至十月三十日暫停辦理股份過戶登記。

代表委任表格及相關授權文件須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達上述地址方為有效。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟此情況下先前提交之委任表格將視為撤銷。

個人資料將用於處理大會代表任命及投票指示，並可能提供予行政服務供應商或法例授權人士。資料保留期限以履行用途所需時間為限。有關資料存取或更正請求可致函公司或卓佳證券登記有限公司。