中国科技产业集团(08111.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）宣布将于二零二五年十月三十一日（星期五）上午十一时正，在中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣公寓2603室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下普通决议案。

决议案主要内容为：(a)批准、确认及追认陕西百科新能源科技发展有限公司与河北沣北新能源有限公司于二零二五年六月二十五日订立的运维服务合约（定义见公司日期为二零二五年十月十日的通函），及其项下拟进行的持续关连交易，并确认相关年度上限；(b)授权公司董事全权酌情采取一切必要、权宜或适宜的行动，签署一切相关文件，以落实该运维服务合约、执行其项下持续关连交易及年度上限，并同意董事认为符合公司利益的相关修改、修订或豁免。

凡有权出席股东特别大会并投票的股东，均可委任受委代表代为出席及投票。受委代表无须为公司股东，持有两股或以上股份的股东可委任多名代表。代表委任表格须于大会举行时间前不少于48小时送达公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

为确定有权出席及投票的股东资格，公司将自二零二五年十月二十七日至三十一日暂停办理股东登记手续。所有过户文件须不迟于二零二五年十月二十四日下午四时三十分送达上述地址。

董事会成员包括五名执行董事黄波先生（主席）、黄渊铭先生、张金华女士、谢文杰先生、胡欣女士，以及三名独立非执行董事张锭坚先生、马兴芹女士、乔文才先生。